为境外赌博网站“洗钱”近30亿 广西来宾成功打

时间:2021-10-29 08:10       来源: 未知
 

2月3日,广西省来宾市公安局对外通报,经过5个多月的努力,警方成功打掉一个专门为境外赌博网站提供非法资金结算业务,也就是俗称“洗钱”的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人106名,冻结涉案资金1.1亿,扣押涉案现金600万元,涉案金额近30亿元。

2020年7月,来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析,获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索,一个以韦某涛、杨某等来宾籍人员为首的犯罪团伙以“跑分”的方式,通过“520”、“大长城”等内部术语叫做“跑分平台”的非法网络支付平台,帮助境外赌博网站收取、转移赌资,形成了一个“赌资到平台会员到跑分平台再到赌博网站”的一个资金流传犯罪链条。

据来宾市公安局经侦支队支队长陆华介绍,“跑分”是指利用正常用户的微信、支付宝收款码以及银行卡替别人收款,从中赚取佣金。“跑分平台”是专门为“跑分”搭建的网站或APP平台。平台运营商,一方面对接“资金接收、流转”的需求方,另一方面组织“跑分”会员,根据需求,进行收付款。这种“跑分”过程,是利用网络支付形式,接受、流转资金,最终改变资金的流转途径,使非法资金来源“合法化”,以达到规避监管、逃避打击的目的。

2020年12月17日,在广西公安厅协调支持下,来宾市公安局调集500多名警力,分成12小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地展开统一收网行动,共捣毁犯罪窝点22处,抓获犯罪嫌疑人102人,现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张,现金120多万元、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批,查封冻结涉案账户2300多个,冻结涉案资金1.1亿元,打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。经审查,专案组循线深挖,于今年1月14日再次赶赴福建省展开后续抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人4人,缴获手机9部、银行卡15张,现金480多万元,车辆2辆。

截至目前,已刑事拘留73人,韦某涛等31人涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕,谢某阳等6人因涉嫌帮助网络犯罪罪依法逮捕,取保候审32人,目前,案件还在进一步侦查中。(总台央视记者 廖汨 刘畅 刘永)